针对当前反洗钱工作更加严峻的局面，洗钱犯罪多样翻新的现状，建行黄岩支行坚守反洗钱法定责任，多举措强化反洗钱工作，加强宣传，强化排查，科技赋能，精准抓取，有效守护了反洗钱战线的第一道防线。
一是加强宣传。对外，支行加强反洗钱宣传，始终保持宣传工作常态化、针对性，通过微信提醒、网点发放折页、LED滚动播放等多种方式宣传防范非法集资、套路贷等理念知识。专门设计印制了“保护野生动物，打击洗钱活动，共同保障公众健康安全”和“远离新冠病毒，防范洗钱风险”宣传折页向社会公众客户提示反洗钱风险，提升反洗钱意识和技能。对内，支行加强对员工反洗钱宣导，完善反洗钱指标的量化考核，加大对反洗钱工作的激励督促，提升员工尤其是客户经理的风险防范意识。
二是强化排查。支行充分利用从外部获取的线索清单，着力强化对特定风险客户排查工作。利用晚上及节假日加班加点，分多批次逐户排查风险客户，重点对涉及网络诈骗、电信诈骗等进行全面排查，做好可疑报告、等级调整、账户管控等相关防范工作，分析操作缺陷及制度漏洞，从源头管控风险，加强开户管理和尽职调查，提高重点可疑报告质量价值。截至目前，共排查了七批次特定风险客户，向当地人民银行报送了六篇重点可疑报告。
三是科技赋能。支行各网点依托4月初正式上线的区域特色黑名单子系统，共享浙江区域特色黑名单信息，进一步提升了洗钱风险防控能力，深化了反洗钱信息成果应用。依托该系统，“一道防线”通过触发DSS——风险速查“交易筛查实现事前控制”， 实现了洗钱风险防控关口前移 ；二道防线，通过稽核系统模型检索实现事中监测 ；三道防线，通过人工检测实现事后应用，条线联动、横纵结合、联防联控。
